珠海市农业投资控股集团有限公司对珠海市2024年度市本级预算执行和其他财政收支

审计查出问题整改结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市审计局公告了《珠海市2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称“审计整改报告”）。对审计整改报告反映的问题，珠海市农业投资控股集团有限公司（以下简称“我司”或“农控集团”）高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将涉及我司问题的整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

审计整改报告反映我司问题2个，其中分阶段整改类问题1个，持续整改类问题1个。为推动问题整改落实，我司坚持问题导向，强化责任担当，健全整改推进机制，严肃追责问责，扎实推进整改工作。截至公告日正在整改问题2个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于投前财务尽调不充分、投后管控不足、回购缺乏抓手的问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，我司认真组织并推进整改工作：一是完善投资风险管理，修订《投资监督管理制度》、制定《全面风险管理办法》和《农控集团2026年度合规管理方案》，并做好培训宣贯。二是加强组织领导，成立农控集团投资项目治理工作专班。三是将合资公司股权划转至更具家禽饲养经验的下属企业管理。四是加强投后管控，对合资公司进行全面尽调，委派骨干进驻并组建跨部门协管团队，介入合同及资金支付审批。接下来我司将持续抓好合资公司投后管控和寻找研判市场化退出契机。

（二）关于下属子公司违规开展融资性贸易的问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，我司认真组织并推进整改工作：一是及时停止开展相关贸易业务，成立风险事件处置工作小组、联合追责小组及工作专班。二是采取法律手段，以财产保全等方式持续跟进催收工作。三是对相关责任人员严肃追责问责，给予相应的党纪、政务处理和经济处罚。四是完善供应链业务风险管理，修订《供应链业务风险管理办法》和《供应链业务客商信用管理办法》，制定《大宗商品供应链贸易领域合规风险识别义务清单》，并做好培训宣贯。

三、审计建议的采纳情况

（一）关于提升项目投资效益，强化投前研判决策工作的审计建议

我司予以采纳。根据审计相关意见，我司一是建立投前可行性研究质量管控机制，明确可行性报告中风险量化评估和风控预案的编制标准与审核流程，将主动风险管理理念嵌入投资决策各环节。二是健全投后监管体系，明确投后跟踪、风险预警、合同审查等环节的职责分工与工作标准。三是完善投资项目退出机制，修订《投资监督管理制度》，切实提升国有资产投资回报率。

（二）关于提高风险意识，增强风险管控能力的审计建议

我司予以采纳。根据审计相关意见，我司一是强化全员风险意识，组织开展大宗贸易、供应链业务等高风险领域专题培训，筑牢风险防范思想防线。二是完善风控体系顶层设计，构建“集团风险控制委员会—集团法务和风控合规中心—下属企业”自上而下的三级管控体系。三是坚持市场化原则合规开展业务，建立合规风险识别义务清单，对融资性贸易等违规业务实行“一票否决”。